Sumljive milijardne transkacije neovirano skozi svetovne banke

Svet kapitala

nedelja, 20. september 2020 ob 22:10

Konzorcij preiskovalnih novinarjev je razkril sumljive bančne transakcije, ki so jih ameriške banke med 2000 in 2017 predložile uradu za preprečevanje finančnega kriminala. Dokumenti niso nujno dokaz o nezakonitem ravnanju, ponujajo pa vpogled v pretakanje denarja sumljivega izvora. Nanašajo se tudi na fizične osebe in podjetja iz Slovenije.

Komentarji(0) toggle

toggle

Obrazec za komentiranje toggle

toggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sorodno

Denar Darka Horvata Mladina, 22.09.20 @ 00:00
Bančne prevare in pranje denarja sumljivega izvora tudi v Sloveniji RTV Slovenija, 21.09.20 @ 08:33
Mednarodne banke služijo avtokratom in organiziranemu kriminalu Mladina, 21.09.20 @ 00:00
Konzorcij preiskovalnih novinarjev razkril sumljive bančne transkacije Dnevnik, 20.09.20 @ 22:13
Je boljši rogljič ali pogača? Mladina, 20.09.20 @ 00:00

Omenjeni

Najbolj brano

Osebe dneva

preberi.si

Primorske novice

Primorski dnevnik

Slovenske novice

Dodatno

Politika zasebnosti

EP v nogometu

Evropsko prvenstvo v nogometu

Google Translate