Nov seznam držav, kjer obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja

Piše: L. B. 

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.

Iz seznama je umaknjena država:

• Gana 

Nove države na seznamu so:

Vir

Komentarji(0)

Obrazec za komentiranje

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ime

E-pošta

Komentar

Vpišite prikazane znake

Oddaj komentar