Na seznamu pet novih tveganih držav

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti in se jih lahko povezuje s tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.

Gre za države s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja ali financiranja ter

Vir

Komentarji(0)

Obrazec za komentiranje

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ime

E-pošta

Komentar

Vpišite prikazane znake

Oddaj komentar