Slovenija objavila nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force – FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, sta dodani Bolivija in Brita

Vir

Komentarji(0)

Obrazec za komentiranje

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ime

E-pošta

Komentar

Vpišite prikazane znake

Oddaj komentar