Svetovna pralnica denarja: Kako so Rusi »čistili« denar? |
Delo
|
torek, 21. marec 2017 ob 19:00 |
Strokovnjaki pravijo, da je bil »pralni avtomat« finančno sredstvo za izvedbo goljufij.
Ruski »pralni avtomat« je bil učinkovito kriminalno finančno sredstvo, ki so ga ustvarili, da bi prikrivali nakazila velikanskih denarnih zneskov iz Rusije. To so dosegli tako, da so ustvarili lažne dolgove v lažnih podjetjih, ki jih je nadziralo rusko podjetje z zvezami v Moldaviji. Moldavijski sodniki, ki s ...
|