Pri NKBM naj ne bi imeli ustreznih podatkov o izvoru denarja za kar 516 podjetij |
24ur.com
|
torek, 26. september 2017 ob 19:32 |
Italijanski poslovneži, domnevno povezani z organiziranim kriminalom, naj bi prek NKBM oprali približno pet milijonov evrov, ki naj bi izvirali iz različnih kaznivih dejanj. Eden takih je tudi Antonio Šimone, kalabrijski trgovec s keramiko, ki so ga italijanske oblasti leta 2007 preiskovale zaradi domnevnega sodelovanja pri tihotapljenju kokaina, pri nas pa je poleg vsega še eden večjih davčnih dolžnikov.
|