Preprečevanje pranja denarja

razglej.se

torek, 10. julij 2018 ob 08:40

Danes je začela veljati t. i. peta direktiva o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila, ki jih je Evropska komisija predlagala julija 2016, prinašajo več preglednosti glede dejanskega lastništva podjetij in obravnavajo tveganja, povezana s financiranjem teroristov. Strožje zahteve glede preglednosti med drugim zadevajo poln javni dostop do registrov dejanskih lastnikov podjetij, večjo preglednost registrov dejanskih […]

Komentarji(0) toggle

toggle

Obrazec za komentiranje toggle

toggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sorodno

Nova KBM z ukrepi proti pranju denarja Lokalec.si, 10.07.18 @ 12:41
NKBM izvršila vse ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja RTV Slovenija, 9.07.18 @ 15:54
V veljavi nova evropska pravila za boj proti pranju denarja Dnevnik, 9.07.18 @ 14:50
V veljavi nova evropska pravila za boj proti pranju denarja Demokracija, 9.07.18 @ 14:38
Danes vstopila v veljavo peta direktiva o preprečevanju pranja denarja, s poudarkom tudi na tveganji Politikis, 9.07.18 @ 14:19
Pranje denarja: NKBM končno v skladu z zakonodajo Večer, 9.07.18 @ 13:20
Nova KBM: Odpravili smo pomanjkljivosti na področju preprečevanja pranja denarja Finančni Trgi, 9.07.18 @ 09:45
V NKBM trdijo, da italijanski mafijci pri njih ne bodo več mogli prati denarja Reporter, 8.07.18 @ 06:00

Omenjeni

Najbolj brano

Osebe dneva

preberi.si

Primorske novice

Primorski dnevnik

Slovenske novice

Dodatno

Politika zasebnosti

Google Translate