Nadzor Banke Slovenije v Unicredit Bank odkril težje kršitve
24ur.com
sreda, 27. november 2019 ob 16:55
Banka Slovenije je med nadzorom banke Unicredit Slovenija ugotovila hude kršitve na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Izmed sedmih ugotovljenih kršitev spadata dve po besedah Banke Slovenije med najtežje, tri imajo naravo težjih kršitev in ena spada med lažje. Med kršitvami so izpostavili pomanjkanje notranjega nadzora pri sumljivih transakcijah.
Vir
Komentarji(0)toggle
Obrazec za komentiranjetoggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.


Vpišite prikazane znake
 

Omenjeni

Najbolj brano

    Osebe dneva

    preberi.si

    Domov
    24ur.com
    Časnik
    Delo
    Demokracija
    Dnevnik
    Dolenjski list
    Družina
    Ekipa
    Finance
    Gorenjski glas
    Mladina
    Nova24TV
    Planet
    Primorske novice
    Primorski dnevnik
    Reporter
    RTV Slovenija
    Slovenske novice
    SiOL.net
    Svet 24
    Večer
    zurnal24.si

    Dodatno

    O preberi.si
    Politika zasebnosti
    Iskanje

    EP v nogometu

    Evropsko prvenstvo v nogometu

    Google Translate

    English Croatian French German Italian Spanish Serbian Slovenian Hungarian