Računovodji in notarja oglobili zaradi pomanjkljivih kontrol nad strankami

Finančni policisti iz Trsta so v sklopu kontrol proti pranju denarja oglobili dve računovodji in notarja. Pri prvem računovodji so ugotovili pomanjkljivo preverjanje delovanja lastnih strank. Zlasti ni ugotavljal njihove dejavnosti ob upoštevanju nekaterih rizičnih indeksov. Po preverjanju izstavljenih računov in dokumentacije so finančni policisti ugotovili, da manjkajo nekateri obvezni dokumenti

Vir

Komentarji(0)

Obrazec za komentiranje

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ime

E-pošta

Komentar

Vpišite prikazane znake

Oddaj komentar